В Одесі розкрито механізм переведення грошей у готівкові кошти через аграрну фірму, яка номінально спеціалізувалася на збуті зернових і фуражу.
Про це інформує Бюро економічної безпеки України.
Згідно з матеріалами слідства, місцевий мешканець за грошову плату оформив на себе підприємство з оптової реалізації агропродукції, надавши у паперах свідомо неправдиву інформацію.
У подальшому реквізити цієї фірми застосовувалися для зменшення податкового тиску та переведення безготівкових грошей у готівку для компаній реального сектору економіки.
Фігурант справи отримав 10 тис. грн за засвідчення документів, але насправді не провадив жодної діяльності на підприємстві. Документацію забезпечували інші особи, стосовно яких триває окреме провадження.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація документів для державної реєстрації юридичних осіб). Обвинувальний акт вже направлено до судової інстанції.
Санкція статті передбачає грошове стягнення або позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років з можливою забороною обіймати певні посади чи займатися діяльністю.