Прокуратура Одещини разом із територіальним управлінням Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили багатоетапну схему заволодіння частками у зерновому елеваторі, вартість яких сягає близько 70 мільйонів гривень.
Під час відсутності законного власника 30% компанії за кордоном, його співвласник разом зі спільницею, всупереч інтересам законного власника, здійснили незаконне відчуження його майна. Цю інформацію оприлюднила прес-служба прокуратури.
Прокурори висувають співзасновнику товариства обвинувачення в організації внесення неправдивої інформації до документів для державної реєстрації, її умисному поданні, за попередньою змовою, а також у протиправному заволодінні майном підприємства через використання сфальсифікованих документів, що призвело до значних збитків (частина 3 статті 27, частина 2 статті 205–1, частина 3 статті 27, частина 3 статті 206-2 Кримінального кодексу України). Його спільниці інкримінується безпосереднє скоєння цих протиправних дій.
«У 2023 році бізнесмен вирішив отримати повний контроль над елеватором, призначеним для зберігання сільськогосподарської продукції, з місткістю одночасного зберігання 100 тисяч тонн. Для цього він залучив знайому юристку, яка тривалий час займалася його справами в агросекторі та досконало володіла всіма нюансами установчих та реєстраційних документів підприємства», — зазначили у прокуратурі.
Спочатку зловмисники змінили юридичну адресу компанії, щоб отримати можливість контролювати реєстраційні процедури. Наступним кроком було виключення законного власника зі складу учасників товариства. Далі підконтрольна іноземна компанія формально набула право власності на частку законного власника, використовуючи сфальсифіковані документи. Завершальним етапом стало переоформлення корпоративних прав на іншу компанію, створюючи враження законного набуття цих прав сумлінним набувачем.
На даний момент прокуратура заочно повідомила двом зазначеним особам про підозру. Вони оголошені в розшук.
«Під час проведення досудового розслідування майно у вигляді корпоративних прав вже повернуто законному власнику», — підсумували в прокуратурі.