Працівники слідства Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили слідчі дії у справі щодо громадянина, який здійснив реєстрацію компанії на своє ім’я з наданням завідомо неправдивої інформації.
Про це інформує пресцентр БЕБ.
Фахівці відомства виявили ризик несплати податку на прибуток до держбюджету підприємством на суму приблизно 2,8 млн грн. Вони з’ясували, що підприємство намагалося оформити митні декларації для вивезення 1,7 тис. т гороху, вартість якого перевищує 11,8 млн грн. Проте, не підтвердили документально ланцюг постачання сільськогосподарської продукції від виробника до експортера податковою звітністю та реальними обставинами.
«В ході досудового розслідування слідчі органи встановили, що експортери мали намір використовувати реквізити підприємства для зменшення податкового навантаження. За допомогою компанії здійснювалася конвертація безготівкових грошей у готівку для підприємств реального сектору економіки», — повідомили у БЕБ.
Фігурант кримінального провадження, отримавши грошову винагороду в розмірі 4 тис. грн, не виконував жодних обов’язків на підприємстві. Всі документи оформлювали та засвідчували інші особи, матеріали щодо яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.
«Завдяки вчасним та ефективним заходам аналітиків та детективів БЕБ податкову схему було зупинено та попереджено незаконне вивезення сільськогосподарської продукції», — заявили правоохоронці.
Громадянину, який зареєстрував фіктивну компанію, висунуто звинувачення у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт передано до судової інстанції.
Відповідно до санкції статті передбачається покарання у вигляді грошового стягнення від 8 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на термін від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на термін до 3 років або без такого.