Правоохоронці з Одещини скерували до судової інстанції справу місцевого жителя, який виступав фіктивним керівником та засновником компанії, задіяної у вивезенні за кордон сільськогосподарських товарів.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба Бюро економічної безпеки України (БЕБ).
Згідно з даними досудового розслідування, 30-річний уродженець Одеси за винагороду в 10 тисяч гривень зареєстрував на своє ім’я товариство з обмеженою відповідальністю, не маючи наміру керувати ним чи вести його комерційну діяльність. Для цього він надав свої особисті документи стороннім особам, які сфабрикували папери з неправдивими даними задля офіційної реєстрації.
Згодом банківські реквізити цієї компанії використовувалися для експорту агропродукції до ОАЕ, Великобританії, Грузії та Молдови через портові термінали Одещини.
Слідчі БЕБ встановили механізм функціонування цієї схеми та зупинили діяльність згаданого товариства. Стосовно чоловіка було складено повідомлення про підозру у зв’язку з наданням неправдивої інформації під час державної реєстрації суб’єкта господарювання.
На даний момент правоохоронні органи продовжують слідчі дії щодо інших осіб, які могли бути причетні до організації та використання компанії у протиправних діях.