Правоохоронні органи виявили агропідприємця та колишнього депутата Тернопільської обласної ради, який отримав 185 мільйонів гривень кредитів, але не повернув їх.
Про це поінформував генеральний прокурор України Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook.
Підозрюваний спочатку одержав у банку державного зразка позику розміром майже 80 мільйонів гривень для розвитку сільського господарства. На ці кошти він придбав 90 одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема тракторів. Він сумлінно погашав заборгованість і створював образ надійного позичальника.
«Надалі, маючи в розпорядженні техніку, він передав її в заставу банку та отримав другий кредит на 70 мільйонів гривень, нібито для поповнення обігових коштів. А щоб не викликати жодних підозр, одночасно ініціював отримання третього кредиту через підконтрольні йому фіктивні компанії, які фактично не здійснювали жодної реальної діяльності. Таким чином, до його рук потрапило ще 35 мільйонів гривень», — зазначив генеральний прокурор.
Заставні трактори підозрюваний продав третім особам. Слідство зуміло розшукати 46 із 90 одиниць техніки. Вони були реалізовані, що дозволило частково погасити борг перед банком. У результаті, збитки для державного банку склали 140 мільйонів гривень.
Водночас на Криворіжжі розслідувальна група виявила схему привласнення агропродукції. Все було побудовано на довірі. Через фірму-одноденку підозрюваний разом зі спільниками замовив у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для створення видимості доброчесності, вони частково оплатили поставки та обіцяли повну розрахунок. Однак, отримавши весь обсяг товару, вони вивезли його на експорт і припинили будь-які фінансові розрахунки. Збитки для фермерського господарства оцінюються в 11 мільйонів гривень.
Дії фігурантів кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються шахрайства та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, скоєних за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (частина 4 статті 190, частина 3 статті 27, частина 5 статті 191 КК України).
Наразі підозрюваний переховується за межами країни. Вирішується питання щодо його оголошення у міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, та розшукують техніку, яка була незаконно реалізована.
За даними засобів масової інформації, мова йде про колишнього керівника компанії «Сварог Вест Груп» Андрія Гордійчука.