Правоохоронні органи зупинили діяльність угруповання, яке під виглядом експортних операцій з агрокультурами заволодівало грошовими активами закордонних замовників.
Про це інформує прес-служба Офісу Генерального прокурора.
Згідно з матеріалами слідства, на території Київської області функціонувала група осіб, яка заснувала та використовувала підконтрольні компанії для оформлення фіктивних угод на поставку сільськогосподарської продукції за кордон. Покупцями ставали переважно іноземні піддані, у тому числі з країн Європейського Союзу.
«Для потенційних замовників схема виглядала як стандартна зовнішньоторговельна операція. В мережі інтернет публікували інформацію про нібито аграрні фірми, які пропонують продукцію за привабливими цінами. Замовників запевняли, що товар є в наявності, його можливо оперативно доставити, а співпраця є вигідною та безпечною», — зазначають у відомстві.
За даними слідства, довіру закордонних замовників сприяла формувати одна з організаторів схеми. Вона вільно володіла декількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажу, демонструвала компетентність у комерційних питаннях та переконувала замовників у надійності угоди.
Згодом із замовниками укладали контракти на поставку або купівлю-продаж. Ключовою умовою була попередня оплата начебто для початку відвантаження агропродукції та компенсації транспортних витрат.
За твердженням слідства, реалізовувати ці контракти учасники групи не планували. Після отримання грошей на рахунки підконтрольних компаній кошти переводили у готівкову форму або перераховували на інші рахунки, а зв’язок із замовниками розривали.
Серед постраждалих іноземні громадяни, зокрема мешканці Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. На даний момент встановлена сума збитків становить понад €600 тис.
У відомстві нагадали, що згідно зі ст. 62 Конституції України фізична особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.